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神农基因2015年年度股东大会决议公告-【新闻】短豇豆

发布时间:2021-04-20 13:46:15 阅读: 来源:滤膜厂家

神农基因:2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开;

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;

3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议的召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、股权登记日:2016年5月23日。

3、会议时间

现场会议时间:2016年5月26日上午9:00。

网络投票时间:2016年5月25日--2016年5月26日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网系统投票的具体时间为2016年5月25日下午15:00至2016年5月26日下午15:00的任意时间。

4、现场会议地点:海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。

5、会议主持人:董事长黄培劲先生。

6、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

7、本次会议的召集、召开以及参与表决股东人数均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共14名,代表股份273794215股,占公司有表决权股份总数的26.7377%;其中出席现场会议股东及股东代表共6名,代表股份189252028股,占公司有表决权股份总数的18.4816%,参加网络投票的股东共8名,代表股份84542187股,占公司有表决权股份总数的8.2561%。

公司部分董事、监事、*管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议情况

本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式,逐项审议通过了以下议案:

1、审议通过《2015年年度报告及摘要》。

表决结果:273527465股同意,266750股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表(现场及网络)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9026%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意40823465股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%;反对266750股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%;弃权0股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

表决结果:273527465股同意,266750股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表(现场及网络)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9026%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意40823465股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%;反对266750股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%;弃权0股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

表决结果:273527465股同意,266750股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表(现场及网络)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9026%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意40823465股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%;反对266750股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%;弃权0股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《2015年度独立董事述职报告》。

表决结果:273527465股同意,266750股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表(现场及网络)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9026%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意40823465股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%;反对266750股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%;弃权0股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《2015年度审计报告》。

表决结果:273527465股同意,266750股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表(现场及网络)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9026%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意40823465股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%;反对266750股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%;弃权0股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果:273527465股同意,266750股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表(现场及网络)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9026%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意40823465股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%;反对266750股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%;弃权0股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《2015年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润7477464.64元,提取法定盈余公积金766090.03元,加期初未分配利润89587769.32元,截至2015年12月31日,公司可供股东分配的期末未分配利润为96299143.93元,资本公积金余额280409283.72元。

依据中国证监会有关分红派息的规定以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划(2015-2017)》中关于公司利润分配政策的相关规定,并综合考虑公司2015年度实现的可分配利润金额以及未来业务发展需要,公司本年度利润分配预案为:以公司总股本1024000000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.02元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果:240462128股同意,33332087股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表(现场及网络)所持(代表)有效表决权股份总数的87.8259%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意7758128股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的18.8807%;反对33332087股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的81.1193%;弃权0股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

表决结果:273527465股同意,266750股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表(现场及网络)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9026%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:同意40823465股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%;反对266750股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%;弃权0股,占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦(深圳)律师事务所指派律师廖春兰、严俊涛出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、海南神农基因科技股份有限公司2015年年度股东大会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《北京市中伦(深圳)律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

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